Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Семинар начнется: 26.10.2019 09:00
Приглашение на семинар ТОО «Учебный центр «QAZAQ PROFI»  (далее – Учебный центр) приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать семинары по повышению квалификации для работников субъектов финансового мониторинга по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (повышение уровня знаний). В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» руководители субъектов финансового мониторинга должны утвердить перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. Цель курса: Получение работниками субъектов финансового мониторинга знаний по обновлению и систематизации у работников субъектов финансового мониторинга знаний в сфере ПОД/ФТ, изучение Международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ознакомление с современными национальными и международными методами борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, необходимых для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в этих целях.     Особое внимание уделяется вопросам разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,  полученных преступным путем, и финансированием терроризма.   Задачи  курса:  - изучение  практики разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - изучение методологии оценки подверженности бизнеса рискам ОД/ФТ; - изучение оценки рисков клиентов и применения соответствующей надлежащей проверки, методы снижения рисков по клиенту; - рассмотрение санкционных списков, важность соблюдения требований санкционных перечней; - разъяснения по разработке сценариев пороговых и подозрительных операций.  
Наименование семинара Место проведения Даты проведения
1

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (повышение уровня знаний)

г. Алматы

24 октября

2019 года

2 г. Астана

28 ноября

 2019 года

    Образовательная программа семинара на 10 академических часов согласована с Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК (далее – КФМ МФ РК) с учетом последних изменений в действующее законодательство по ПОД/ФТ (программа семинара прилагается). Лекторами семинара выступят специалисты-практики по ПОД/ФТ с многолетним опытом. Стоимость участия в семинаре составляет 55 000 тенге на одного слушателя (УЦ не является плательщикам НДС). В стоимость входит участие в семинаре, раздаточный материал, кофе-брейк. По окончании семинара выдается сертификат.
Лектор:
  • Тукенов  Д..
  • Учебный центр:
  • ТОО

    Контакты:

    +7 (717) 253-7711
    +7 (776) 537-7111
  • 12 академ. ч.
    Цена
    55 000/44 000
    Ближайшие мероприятия
    Посмотреть остальные
    Ваша оценка:
    (0)


    Возврат к списку