Соблюдение субъектами финансового мониторинга Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма

23.12.2021 г. состоялась встреча с субъектами финансового мониторинга - с профессиональными бухгалтерами, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, бухгалтерскими и аудиторскими организациями.

Встреча была организована совместно с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Были обсуждены следующие темы:

  • операции, подлежащие направлению в Агентство
  • правила внутреннего контроля при работе с клиентами
  • ответственность за НАРУШЕНИЕ требований Закона о «ПОД/ФТ»
 Презентация и памятка для субъектов финансового мониторинга
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

23.12.2021

Возврат к списку

Имеются вопросы? Напишите нам и мы обязательно свяжемся с Вами