Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма

Семинар начнется: 25.10.2019 10:00
Приглашение на семинар

 

ТОО «Учебный центр «QAZAQ PROFI» (далее – Учебный центр) приглашает Вас и Ваших сотрудников прослушать семинары по повышению квалификации для работников субъектов финансового мониторинга по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (основной курс). Обучение является обязательным для субъектов финансового мониторинга в соответствии со ст. 3 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2 августа 2015 года № 343-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.) и пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" по согласованию с

 Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года №533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» руководители субъектов финансового мониторинга должны утвердить перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. Обучение в виде основного курса работники субъекта финансового мониторинга проходят однократно, до начала осуществления функций, связанных с соблюдением ими законодательства по ПОД/ФТ.

Наименование семинара

Место

проведения

Даты проведения

1

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» (основной курс)

г.Алматы

25-26 октября 2019 года.

2 г.Нур -Султан

29-30 ноября 2019 года.


Образовательная программа семинара на 16 академических часов согласована с Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК (далее – КФМ МФ РК) с учетом последних изменений в действующее законодательство по ПОД/ФТ (программа семинара прилагается). Лекторами семинара выступят руководители и главные эксперты КФМ МФ РК, а также специалисты-практики из числа работников субъектов финансового мониторинга РК, имеющие практический опыт в сфере ПОД/ФТ. Стоимость участия в семинаре составляет 45 000 тенге на одного слушателя (Учебный центр не является плательщикам НДС). В стоимость входит участие в семинаре, раздаточный материал, кофе-брейк. По окончании семинара выдается сертификат. Для корпоративных клиентов действует ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК до 15 000 тенге за каждого сотрудника.
Лектор:
  • Тукенов  Д..
  • Учебный центр:
  • ТОО

    Контакты:

    +7 (717) 253-7711
    +7 (776) 537-7111
  • 16 академ. ч.
    Цена
    45 000/36 000
    Ближайшие мероприятия
    Посмотреть остальные
    Ваша оценка:
    (0)


    Возврат к списку