Анкета (опрос) для общественных организаций и субъектов финансового мониторинга

В целях повышения качества государственных услуг и повышения эффективности деятельности Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в рамках проводимой работы, по Взаимной оценке, Республики Казахстан Евразийской группой по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим Вас ответить на вопросы настоящей Анкеты на почту исполнителя pob@uchet.kz.

1. Что нужно предпринять, по Вашему мнению, для повышения и улучшения эффективности служебной деятельности Агентства? (привести конкретные мероприятия с учетом мировой практики/опыта)
2. Какие проблемы либо нерешенные вопросы имеются в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Что нужно предпринять (какие конкретные мероприятия), по Вашему мнению?
   
3. Какие проблемы государственных надзорных органов и Агентства имеются во взаимодействии с субъектами финансового мониторинга? Что нужно предпринять для улучшения качества взаимодействия, повышения «обратной связи» при осуществлении финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
   
4. Какие меры, по Вашему мнению, необходимо принять государственным надзорным органам и Агентству по дебюрократизации (оптимизации бизнес-процессов) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при взаимодействии с субъектами финансового мониторинга? (привести конкретные мероприятия и примеры из мировой практики)

Возврат к списку