Субъектам финансового мониторинга не нужно предоставлять отчет о подверженности рискам в АФМ!!!

Уважаемые действительные и ассоциированные члены Профессиональной организации бухгалтеров «Учёт»!

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о приостановлении отправки отчетов о подверженности рискам клиентов/услуг и товаров СФМ в уполномоченный орган, тогда как ранее отправило в адрес всем субъектам финансового мониторинга (СФМ), что в срок до 2 февраля нужно представить отчет. Сообщение АФМ:

"Уважаемые субъекты финансового мониторинга!

В связи с проводимой Агентством работой по модернизации и упорядочению процессов обработки информации, получаемой от государственных органов регуляторов и, соответственно, регуляторами от субъектов финансового мониторинга, в рамках:

• - определения подверженности клиентов/услуг и товаров СФМ рискам ОД/ФТ/ФРОМУ;
• - секторальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
• - национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ,

ПРОСИМ ПРИОСТАНОВИТЬ представление отчетов о подверженности рискам клиентов/услуг и товаров СФМ в уполномоченный орган – Агентство.

А также просим ВПРЕДЬ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ПОРТАЛЕ ВЕБ-СФМ АГЕНТСТВА, а также использовать данную платформу в целях предоставления запрашиваемых сведений во избежание бюрократических, затратных почтовых отправлений. Указанное позволит избежать ажиотажа и недопонимания". https://websfm.kz/


Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу отправляло СФМ сообщение следующего содержания:

"Уважаемые субъекты финансового мониторинга!
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) сообщает, что на сегодня проводится работа по внесению изменений и дополнений в Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные Приказом Председателя Агентства № 14 от 23 февраля 2022 года, оговаривающие порядок и сроки предоставления информации субъектами финансового мониторинга органу-регулятору и в дальнейшем - Агентству. В этой связи государственным органам-регуляторам необходимо осуществить сбор необходимой информации по подконтрольным субъектам финансового мониторинга и обобщенную информацию направить в Агентство в срок до 31 января 2024 года".

А позже отправили письмо с указанием направить информацию до 2 февраля текущего года:

Возврат к списку