ПОБ «Учёт» приглашает на совместно проводимый вебинар с ассоциированным партнером – учебным центром ТОО «Finex Education»

В программе:

- Противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов в РК и мире;

- Критерии подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета

- Требования по надлежащей проверке клиента, правила внутреннего контроля

- Противодействие финансирования терроризма в РК и мире;

- Направление субъектами информации, подлежащей финансовому мониторингу