Встреча с представителями АФМ РК

Встреча с представителями АФМ РК

22 ноября 2022 года прошла онлайн-встреча ПОБ «Учёт» и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в рамках заключенного ранее соглашения (меморандума) о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Встреча организована в целях вовлечения профессиональных бухгалтеров и бухгалтерских организаций в данную сферу.


В рамках встречи обсуждены следующие вопросы:

  1. Сверка членов ПОБ для выявления субъектов финансового мониторинга (далее - СФМ).
  2. Роль бухгалтеров в сфере ПОД/ФТ.
  3. Регистрация на Портале Агентства и направление сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
  4. Вопросы соблюдения субъектами финансового мониторинга требований законодательства о ПОД/ФТ.
  5. Основные нарушения, совершаемые СФМ.
  6. Признаки определения подозрительной операции.

Ниже по ссылке можете просмотреть запись встречи и ознакомиться с презентацией:
https://us02web.zoom.us/rec/share/YbQft-_7LjjXonNC8fMtoVPouvxBJ7vF5IHt8o1ZdQH6BCJiL9CT9ZjiNYvdP1vP.dmd9Jz-ezcojf-k0 
Код доступа: 1M&!UvQ=

Антиотмывочная система РК Антиотмывочная система РК


Возврат к списку