Уважаемые руководители бухгалтерских (аутсорсинговых) организаций!

В адрес ПОБ «Учёт» поступило письмо от Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по вопросам соблюдения субъектами финансового мониторинга (согласно пп. 8 п. 1 Ст. 3 Закона о ПОД/ФТ, бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации) Закона РК от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В этой связи, доводим до Вашего сведения, вышеуказанные субъекты обязаны исполнять требования законодательства ПОД/ФТ:

• направлять сообщения о пороговых и подозрительных операциях посредством портала (WEB-СФМ);

• в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления:

• подтвердить квалификацию путем сдачи тестирования на базе АО «НЦУПГС».

Нарушение субъектами финансового мониторинга Закона о ПОД/ФТ, влечет ответственность в соответствии со статьями 214 и 463 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

Для корректного прохождения регистрации в WEB-СФМ необходимо скачать руководство пользователя на сайте Агентства, для этого нужно перейти на сайт Агентства www.afmrk.gov.kz.