Каталог тренингов:

Развитие комплаенс-системы

• Корпоративная комплаенс функция, обязанности, подчинение и подотчетность. Роли, задачи и структура комплаенс-функции. Комплаенс-система и ее элементы. Комплаенс-риски (подходы к оценке, карта комплаенс-рисков).
• Compliance-tech. Области автоматизации комплаенс-функции: конфликт интересов, горячая линия, проверка партнеров, санкции и др. Предпосылки и факторы успеха автоматизации.
• Инструменты автоматизации для выявления и снижения комплаенс-рисков (налоговые, антимонопольные, мошенничества, коррупции и др.).
• Санкционный комплаенс.
• Антимонопольный комплаенс: структура и организация. Разбор кейсов по привлечению к ответственности: причины, недостатки системы.
• Инсайд: Основные требования по законодательству РК и другие требования международного законодательства.
• Управление этикой в компании. Внедрение этических правил.
  Разбор кейсов по этическим нарушениям: харрасмент, оскорбление, дискриминация (пол, раса, религия и др.).

Два формата обучения на выбор:

Офлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 150 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Онлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 130 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Антикоррупционный комплаенс

• Корпоративная комплаенс-функция, обязанности, подчинение и подотчетность.
  Роли, задачи и структура комплаенс-функции.
• Приоритетные области комплаенс. Почему антикоррупционный комплаенс остается фокусом комплаенс- подразделений компаний?
• Комплаенс-система и ее элементы, включая оценку комплаенс-рисков, регулирование конфликтов интересов, обучение и консультирование персонала и контрагентов.
• На каком этапе построения системы комплаенс находится ваша компания? Проведение экспресс-оценки антикоррупционной комплаенс-системы в рамках тренинга.
• Обязательный и добровольный антикоррупционный комплаенс для компаний
  в России. Обзор ключевых законодательных актов в комплаенс- фокусе.
• Оценка комплаенс-рисков. Детальное рассмотрение элемента, включая типовые формы документов и отчетов на примере оценки рисков мошенничества и коррупции.
• Организация работы горячей линии. Детальное рассмотрение элемента системы комплаенс, включая типовые формы документов и отчетов для различных каналов работы горячей линии.
• Управление конфликтом интересов. Детальное рассмотрение элемента системы комплаенс, включая типовые ситуации конфликта интересов.

Два формата обучения на выбор:

Офлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 150 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Онлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 130 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

                                                                
Противодействие мошенничеству в компании

Тренинг разработан на базе опыта сотрудников Отдела форензик и содержит большое количество практических примеров.

Программа тренинга:

• Определение и виды корпоративного мошенничества.
• Изучение причин мошенничества: треугольник мошенничества, портрет мошенника.
• Статистические данные по мошенничеству.
• Бизнес-процессы, подверженные риску мошенничества (факторы риска, факторы, снижающие риск, практические примеры схем): закупки, капитальное строительство
  и ремонт, продажи, управление запасами, управление персоналом, привлечение
  и размещение денежных средств, искажение финансовой отчетности и другие.
• Выявление мошенничества: горячая линия, аналитические и детальные процедуры.
• Реагирование: проведение расследования, кейсы, рекомендации по устранению выявленных недостатков.
• Предотвращение мошенничества. Построение системы внутреннего контроля. Элементы программы противодействия корпоративному мошенничеству.

Два формата обучения на выбор:

Офлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 150 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Онлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 130 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Организация процесса проверки контрагентов: лучшие практики
и рекомендации

• Текущая ситуация в отношении процесса проверки контрагентов
  в компаниях СНГ.
• Основные требования регуляторов к проверке контрагентов: налоговое законодательство; антикоррупционное законодательство РК, США и Великобритании; законодательство о защите персональных данных.
• Лучшие практики построения процесса проверки контрагентов.
• Проверка благонадежности контрагентов – методологический подход: этапы проверки контрагентов, уровни проверки контрагентов, пакет документов для анализа, другие источники информации о контрагентах,  использование дополнительных индикаторов для анализа.
• Конфликт интересов: необходимость, преимущества и сложности проведения независимых проверок конфликта интересов; инструменты выявления
  и предотвращения.
• Автоматизация проверки благонадежности контрагентов: предпосылки
  для автоматизации; подход к автоматизации и архитектура решения; барьеры
  для автоматизации.
• Примеры работы с открытыми источниками в отдельных странах
  по запросу участников тренинга.

Два формата обучения на выбор:

Офлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 150 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Онлайн, длительностью в 1 день, 8 академических часов (1 рабочий день)

Стоимость: 130 000 тг.

*без учета НДС. Окончательная цена включает НДС 12%.

Регистрация

Для подтверждения участия, пожалуйста, пройдите регистрацию (кликабельная ссылка).

Целевая аудитория

Мы приглашаем к участию в семинаре сотрудников департамента управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также представителей операционных и прочих структурных подразделений и руководителей Компаний.

Контакты

При возникновении вопросов просим обращаться к Луговской Маргарите
по адресу mlugovskaya@kpmg.kz или по номеру телефона: +7 705 877 70 01.

Будем рады видеть вас в числе участников наших семинаров!

Следите за новостями KPMG на сайте www.kpmg.kz и в социальных сетях.

С уважением,

KPMG Caspian