Уважаемые члены ПОБ «Учёт»!
В минувшую среду, а именно 28 августа 2024 года была проведена встреча Агентства Республики Казахстан по Финансовому мониторингу совместно с Профессиональными организациями бухгалтеров.
Тема данной встречи: Закон о ПОД/ФТ и его субъектами финансового мониторинга – профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учёта, бухгалтерские и аудиторские организации.
На данной встрече были обсуждены такие темы как:
операции, подлежащие направлению в Агентство;
правила внутреннего контроля при работе с клиентами;
ответственность за НАРУШЕНИЕ требований Закона о «ПОД/ФТ».
Презентация (кликните для скачивания)
Имеются вопросы? Напишите нам и мы обязательно свяжемся с Вами
