Бухгалтерским организациям по закону ПОД/ФТ

О нас Реестр действительных и ассоциированных членов Бухгалтерским организациям по закону ПОД/ФТ

По Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» членами профессиональных организаций обязаны быть профессиональные бухгалтера и бухгалтерские организации (п.6 и 8 Ст.1 Закона).

В свою очередь Статьей 21 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предусмотрено негосударственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. А именно, профессиональная организация в соответствии с пп.6, 7 п.9 Ст.21 Закона обязана: требовать соблюдения бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ); сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нарушении бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона о ПОД/ФТ.

В связи с этим, просьба профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность (в форме ИП) и бухгалтерские организации, являющиеся членами ПОБ «Учёт» пройти регистрацию в системе WEB СФМ по ссылке:
https://websfm.kz

Так же в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма», Субъекты финансового мониторинга ежегодно до 1 апреля предоставляют в уполномоченный орган данные для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к данному приказу.

Приказ и инструкция с образцами по заполнению приложении: