Бухгалтерским организациям по закону ПОД/ФТ

По Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» членами профессиональных организаций обязаны быть профессиональные бухгалтера и бухгалтерские организации (п.6 и 8 Ст.1 Закона).

В свою очередь Статьей 21 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предусмотрено негосударственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. А именно, профессиональная организация в соответствии с пп.6, 7 п.9 Ст.21 Закона обязана: требовать соблюдения бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ); сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения о нарушении бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, являющимися ее членами, Закона о ПОД/ФТ.

В связи с этим, просьба профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность (в форме ИП) и бухгалтерские организации, являющиеся членами ПОБ «Учёт» пройти регистрацию в системе WEB СФМ по ссылке https://websfm-pilot.afmrk.gov.kz

Также с дополнительной информацией по Закону о ПОД/ФТ можете ознакомиться ниже:

Документы
Презентация АФМ

Презентация АФМ

Памятка бух-м организациям

Памятка бух-м организациям

Требования к субъектам по подготовке и обучению

Требования к субъектам по подготовке и обучению

Правила предоставления информации

Правила предоставления информации

Требования к Правилам внутреннего контроля

Требования к Правилам внутреннего контроля

Платформа фин.мониторинга Руководство пользователя

Платформа фин.мониторинга Руководство пользователя

Антиотмывочная система РК

Антиотмывочная система РК